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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Coacremat, ha adoptado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), basado en políticas y procedimientos orientados a la prevención y/o reporte de operaciones relacionadas con estos dos tipos de riesgos.
Dichos procedimientos, controles y políticas son de obligatorio cumplimiento por todos los empleados de la Cooperativa, así como de terceros con los cuales se generen relaciones comerciales y/o contractuales.
Con la implementación de este sistema, Coacremat, busca prevenir el riesgo de ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.
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